Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, dan konsultan pajak yang berperan sebagai nominee
- Rocky Gerung: Kuatan Siapa sih, PPATK atau Sri Mulyani?
- Blokir 40 Rekening Rafael Alun, PPATK: Mutasi Capai Ratusan Miliar
- PPATK Temukan Dugaan Penyimpangan Pengumpulan Dana Kemanusiaan untuk Pendanaan Terorisme
Baca Juga
PPATK mengendus adanya professional money launderers (PML) atau seseorang yang bertugas mencuci uang (TPPU) profesional, yang selama ini bertindak untuk Rafael.
"Iya (PPATK blokir rekening Rafael)" kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/3).
Pihaknya juga memblokir rekening konsultan pajak yang diduga sebagai nominee Rafael, serta beberapa pihak terkait lainnya.
"Kita mensinyalir ada PML yang selama ini bertindak untuk kepentingan RAT (Rafael Alun Trisambodo)" kata Ivan.
Meski begitu Ivan belum menjawab saat ditanya berapa banyak rekening yang diblokir, serta berapa nominal uang yang ada di rekening-rekening itu.
Rafael sendiri kini dipemeriksa Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, karena harta kekayaannya dinilai tidak wajar. Bahkan ditemukan beberapa harta yang diatasnamakan orang lain.
"Sudah dicek (asset Rafael di Yogyakarta), timnya cerita beberapa (asset Rafael) pakai nominee. Properti semua, ini banyak di Jogja," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, kepada wartawan, Kamis (2/3).
- Korupsi Pegawai Pajak Menghina Akal Sehat
- Rocky Gerung: Kuatan Siapa sih, PPATK atau Sri Mulyani?
- HIMMAH Desak Erick Tohir Segera Copot 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Komisaris BUMN
